武穴警方打掉一妨害信用卡管理犯罪团伙
作者:Vicky 发布时间:2024-12-11 栏目: 理财课堂 0浏览
近日,湖北武穴警方成功打掉一个妨害信用卡管理犯罪团伙,抓获该团伙主要成员2人,缴获涉案银行卡158张。
9月29日,武穴市公安局刑侦大队情报中队接到黄冈市反诈中心推送的线索,发现武穴市梅川镇某快递点内,有大量银行卡寄往云南、广西边境省份贩卖。
该中队立即将案情上报,刑侦大队大队长陈伟迅速安排相关警力进行侦查。刑侦民警刘云鹏、姚逸、张文凯利用国庆、中秋假期期间,外出人员返乡的时机,对该快递点进行摸排,发现武穴市梅川镇居民肖某有重大嫌疑。
肖某进入侦查范围之后,侦办民警迅速联想到于9月25日抓获的涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪嫌疑人钟某,在讯问中,钟某多次提到过肖某。由于该线索极其重要,10月9日,办案民警姚逸、张文凯前往浠水县拘留所,提审犯罪嫌疑人钟某。经钟某交代,其曾多次与肖某及其同伙解某合作,在武穴市梅川镇、余川镇收购银行卡,并将收购的银行卡通过快递或者当面交易的方式寄往云南、广西、河南、山东、湖南长沙、四川成都,甚至境外缅甸等地,供实施电信诈骗的犯罪份子使用,其交易地点遍布全国各地及境外从中获取暴利。
在确认肖某的犯罪事实后,10月10日晚23时许,刘云鹏、张文凯等抓捕民警在肖某家中将其抓获。
经审讯,犯罪嫌疑人肖某如实交代其与钟某、解某等买卖银行卡的犯罪事实。
经查,钟某、解某、肖某等人自2018年底开始,在武穴市梅川镇、余川镇大肆收购银行卡,陌生人一张卡收购价500元,熟人一张卡收购价1000元;而钟某等对外卖卡时,只用1、2个星期的卡2000元一张,用一个月以上卡7000元一张;电诈分子用钟某等提供的银行卡作案,则按流水的千分之五提成。至案发,钟某、解某、肖某等人买卖银行卡高达200余卡次,涉案金额近百万元,帮助电信诈骗份子转账、洗钱流水过亿元。
据办案民警介绍,钟某、解某、肖某等人在获取买卖银行卡的暴利后仍不满足,还将其卖出的银行卡信息绑定至微信公众号上,方便其查看银行卡内实时金额。肖某等人在发现卖出的银行卡内有犯罪份子的资金流入后,迅速电话联系银行客服将银行卡挂失,然后将挂失银行卡内现金取出就地分赃,其中钟某等分赃款的百分之三十,卖卡的分百分之三十,钟某等的上线分百分之三十,剩下的百分之十做平时的费用。
目前,犯罪嫌疑人钟某、肖某因涉嫌妨害信用卡管理犯罪已被刑事拘留,解某等其他团伙成员正在抓捕中。
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来源: 搜狐警法