宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

作者:summer 发布时间:2024-12-10 栏目: 常见问题 0浏览

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源公告编号：2020-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2019年度实际发生及2020年度预计与关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2020年3月13日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事党彦宝先生、卢军先生、雍武先生回避表决。

2、独立董事对议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为公司2020年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司与关联方的采购、销售和租赁交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司降低生产成本，保障生产稳定。公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，一致同意上述日常关联交易的预计。

（二）公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联方采购（出售）商品/提供劳务及租赁

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、向关联方出售（采购）商品/提供劳务

由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上的进行单独列示，300万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联方进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表：党彦全

注册资本：1500万元人民币

注册地址：银川市宁东宝丰循环经济工业园（商业街路口）

经营范围：汽油、柴油、天然气销售

截至2019年12月31日，该公司总资产：2,640.20万元、净资产1,786.24万元；2019年1-12月营业收入6,808.50万元、净利润73.30万元。

2、宁夏峰腾塑业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表：张金田

注册资本：1330.83万元人民币

注册地址：宁夏盐池县工业园区高沙窝功能区

经营范围：废旧塑料的回收和再利用；塑料纺织袋、农膜、工业用袋的生产、加工、销售；五金建材销售；机械设备维修；道路普通货物运输；煤炭、焦炭的销售运输；聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、蒽油、酚油、1、3-丁二烯、丙烯腈、乙烯、戊烷、氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、二甲苯、纯苯、液氧、液氮、丁烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石油气、液化天然气、丙烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石脑气、液化天然气、丙烷、煤焦油、甲基叔丁基醚、甲基丁烷、二甲苯异构体混合物销售。

截至2019年12月31日，该公司总资产：5,613.55万元、净资产1,890.50万元；2019年1-12月营业收入5,343.34万元、净利润689.84万元。

3、宁夏宝利新能源有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表：刘海军

注册资本：20000万元人民币

注册地址：宁夏宁东基地化工新材料园区四号路以西、二楼路以北

经营范围：重油、渣油、原油、重烃、轻烃、石脑油、高清洁轻烃、高清洁重烃、汽油、柴油、溶剂油、润滑油、液化气、稳定轻烃、燃料油、C4、C5、混合芳烃的生产与销售；原料油、燃料油、重柴油、凝析油、脱蜡柴油、蜡油、煤焦油、轻质液体石蜡、重质液化石蜡、醋酸、苯乙烯、粗白油、混合烃、甲基叔丁基醚、液化石油气、苯、丙烯、甲醇、二甲醚、芳烃、混合C4,、油浆、甲苯、二甲苯、聚丙烯、混合二甲苯、混合三甲苯、三甲基苯、煤焦沥青、非芳烃、混合苯、石油醚、混合芳烃、轻质化煤焦油1#，轻质化煤焦油2#、稳定轻烃、异辛烷、重烯烃、精致洗油、白油、重芳烃、轻芳烃、120#、200#、洗油、烃类污油、蒽油、酚油、裂解石脑油、C9、C6、2-丁烯和航空洗涤汽油、轻柴油、煤油的销售；不动产租赁；日用百货、五金用品的销售；化工辅材料的销售。

截至2019年12月31日，该公司总资产为：204,714.48万元、净资产12,178.42万元；2019年1-12月营业收入117,659.16万元、净利润负4,667.89万元。

（二）与本公司的关联关系

宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司法定代表人为党彦全、宁夏峰腾塑业有限公司实际控制人为陈廷、宁夏宝利新能源有限公司实际控制人为党彦平，均为公司实际控制人党彦宝先生的直系、旁系亲属，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款规定，以上公司系本公司的关联法人。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场情况公平、合理确定，结算时间和方式按照公司统一政策执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

（一）独立董事发表的事前认可及独立意见；

（二）第三届董事会第二次会议决议。